⚡️ В Ульяновской области осуждены участники преступного сообщества, занимавшиеся незако...
⚡️ В Ульяновской области осуждены участники преступного сообщества, занимавшиеся незаконной банковской деятельностью и неправомерным оборотом средств платежей ⚡️ На основании доказательств, собранных сотрудниками управления экономической безопасности и противодействия коррупции УМВД России по Ульяновской области совместно с коллегами из регионального управления СК России, судом вынесен приговор в отношении организатора и 13 участников преступного сообщества, занимавшихся незаконной банковской деятельностью и неправомерным оборотом средств платежей. Установлено, что организатор криминального бизнеса разработал план, связанный с извлечением дохода в виде комиссионного вознаграждения от осуществления банковских операций без специального разрешения банка России. Для этих целей он сформировал преступное сообщество, которое состояло из трех обособленных групп. � Злоумышленники находили клиентов, которым предлагали услуги вывода безналичных денежных средств в наличный расчет. Различные юридические образования, аффилированные фигурантам, заключали договора с клиентами на оказание услуг, как правило связанных со строительными работами, после чего заключались дополнительные сделки с рядом подставных фирм. Таким образом, в последствии через череду фиктивных договоров выводились денежные средства в наличный расчет, которые передавались заказчикам в обход государственного контроля. За свои «услуги» фигуранты удерживали до 8% от суммы операций, создавая по каждой операции фиктивные платежные поручения. � За период с августа 2020 по сентябрь 2024 года в ходе осуществления незаконной банковской деятельности участниками преступного сообщества был получен преступный доход, превышающий 23 миллиона рублей. Преступная деятельность была пресечена в сентябре 2024 года сотрудниками управления экономической безопасности и противодействия коррупции УМВД России по Ульяновской области совместно с коллегами из СУ СК России по Ульяновской области. По результатам рассмотрения уголовного дела суд вынес обвинительный приговор. Организатор и одиннадцать участников преступного сообщества приговорены к лишению свободы на сроки от 4,5 лет до 9 лет с отбыванием наказаний в колониях общего и строгого режимов со штрафами в размере от 350 тысяч рублей до 1 млн рублей. В отношении двоих участников назначены условные сроки лишения свободы. Подписаться на Ульяновскую полицию