257 подконтрольных фирм и доход 96 млн — в Екатеринбурге осудят участников организованн...
257 подконтрольных фирм и доход 96 млн — в Екатеринбурге осудят участников организованной группы Свердловская прокуратура подписала обвинительное заключение по делу семи членов преступного сообщества. Их обвиняют в незаконной банковской деятельности, сообщает пресс-служба ведомства. Следствие полагает, что в период с декабря 2021-го по май 2022-го фигуранты использовали реквизиты двухсот пятидесяти семи подставных организаций и бизнесменов, действуя без лицензии и официальной регистрации. За свои услуги они брали комиссию не меньше восьми процентов от суммы, которая поступала на счета. Деньги переводили под видом оплаты за товары или услуги по фиктивным договорам. В назначении платежей указывали вымышленные основания. Чтобы скрыть следы, обвиняемые составляли и сдавали в налоговую и банки поддельные документы, в том числе бухгалтерские отчёты. Общий доход группы от незаконной деятельности превысил девяносто пять миллионов девятьсот тысяч рублей. Дело передадут в Октябрьский районный суд Екатеринбурга. Ранее мы сообщали, что житель Екатеринбурга получил 1,5 года колонии за кражу с найденной карты.