В Приморском крае крупный банк оштрафовали за обслуживание нелегальных мигрантов
В Приморском крае крупный банк оштрафовали за обслуживание нелегальных мигрантов Сотрудники Управления по вопросам миграции УМВД Приморья на основании данных Центробанка провели проверку кредитной организации во Владивостоке. Было установлено, что должностные лица финансового учреждения оказывали услуги гражданам Узбекистана и Кыргызстана, которые были включены в Реестр контролируемых лиц как утратившие законные основания для пребывания в РФ. Банк проводил для них операции на суммы от 50 рублей до 2 млн рублей, а одному из иностранцев открыл расчетный счет. По ч. 3 ст. 18.9 КоАП РФ составлено 4 протокола, общая сумма штрафов банку составила 1,6 млн рублей.
514 просмотров