⚖️ В Польше раскрыли масштабную сеть по отмыванию денег, организованную гражданами Укра...
⚖️ В Польше раскрыли масштабную сеть по отмыванию денег, организованную гражданами Украины. По делу задержали восемь украинцев и одну гражданку Белоруссии. Следствие установило, что преступную группу возглавлял 34-летний гражданин Украины. Детали схемы: ▫️ С февраля 2025 года по июль 2026 года группировка легализовывала средства, полученные от интернет-мошенничества с помощью фиктивных инвестиционных платформ и махинаций с криптовалютами. ▫️ Курьеры на дорогих машинах забирали наличные в условленных местах. Для идентификации они использовали части разорванной банкноты с видимым серийным номером. ▫️ Деньги доставляли в криптообменники без проверок. Часть средств переводили на счета, вывозили за границу в тайниках или отмывали через покупку золота, после чего конвертировали в криптовалюту. Через руки преступников прошло 337 млн злотых, что составляет около 79 млн евро. Задержания прошли в Варшаве, Лодзи и Малопольском воеводстве. 👉ПОДПИСАТЬСЯ