👉🏻 Росфинмониторинг напомнил риелторам признаки подозрительных операций по купле-прод... — 7 сентября 2026 г. в 07:00:14.430
👉🏻 Росфинмониторинг напомнил риелторам признаки подозрительных операций по купле-продаже недвижимости Повышенного внимания требуют сделки, одной из сторон по которым выступают участники федеральных, региональных либо муниципальных целевых программ или нацпроектов. Речь идет о тех, что обеспечивают жильем либо улучшают жилищные условия отдельных категорий граждан, в т.ч. социально незащищенных. ✅ То же касается, например, таких случаев: контрагенты рассчитываются наличными (полностью или частично), одно физлицо много раз (хотя бы трижды) покупает или продает объекты, цена имущества отличается от рыночной (минимум в 2 раза) или явно не соответствует вероятному благосостоянию клиента. Эти обстоятельства не означают, что операции незаконные. Однако нужно их тщательно анализировать, пересматривать уровни риска клиентов и т.д. Также для таких признаков предусмотрены коды, которые указывают при направлении сведений в Росфинмониторинг. 🗂 Документ: Информационное сообщение Росфинмониторинга от 19.08.2026 #юристу