ЦБ берется за наличку: банки теперь будут дотошно выяснять, откуда у вас крупные суммы ...
ЦБ берется за наличку: банки теперь будут дотошно выяснять, откуда у вас крупные суммы при внесении на счет. Регулятор требует от кредитных организаций усилить контроль за происхождением денег. Официальная цель — борьба с отмыванием и поиск подозрительных операций. По сути, любой крупный кэш автоматически попадает под микроскоп службы безопасности. Для бизнеса и частных лиц это означает новые барьеры и риск блокировки счетов до момента предоставления подтверждающих документов. Проще говоря, зачислить на карту накопления «под матрасом» станет сложнее. Как думаете, такая тотальная проверка — это действительно борьба с криминалом или очередной способ усложнить жизнь добросовестным клиентам? 👇
731 просмотров