Гайки в финмониторинге закрутят сильнее. Путин потребовал ужесточить контроль за подозр...
Гайки в финмониторинге закрутят сильнее. Путин потребовал ужесточить контроль за подозрительными операциями, чтобы перекрыть кислород криминальным расчетам, которые западные спецслужбы все чаще прячут за современными технологиями. При этом для добросовестного бизнеса обещают упростить жизнь. Росфинмониторингу поручили отделить зерна от плевел: следить за сомнительными транзакциями жестче, а честных участников рынка по возможности не дергать лишними проверками. На деле это означает, что требования к комплаенсу для компаний вырастут. Технологический разрыв между регулятором и теневыми схемами будут сокращать, так что системы внутреннего контроля в банках и бизнесе ждут очередные обновления и донастройки. Как думаете, получится ли у регулятора отсечь криминал, не создав при этом новых барьеров для обычных предпринимателей? 👇
Канал в каталоге Максиметера
3 438 подписчиков · Новости