ЦБ получит постоянные полномочия по контролю за офшорами.
ЦБ получит постоянные полномочия по контролю за офшорами. Госдума одобрила в первом чтении законопроект, который закрепит за Банком России постоянное право формировать перечень стран и территорий, чьи компании не смогут владеть акциями и долями российских финансовых организаций. Сейчас такие списки ЦБ утверждает временно — полномочия продлевают ежегодно. Новый закон сделает эту практику бессрочной. Это повысит контроль за бенефициарами. Под ограничения попадут лица из «непрозрачных» юрисдикций, им запретят владеть долей свыше 10% или контролировать таких акционеров. Исключение — граждане РФ. ЦБ будет проводить оценку рисков в сделках. Если в капитале компании есть доля из юрисдикции, попавшей в перечень ЦБ, это станет дополнительным сигналом риска. Банк может запросить больше гарантий, увеличить ставку или потребовать дополнительное обеспечение. ЦБ сможет гибко реагировать на изменения - оперативно обновлять список с учетом новых рисков, в том числе связанных с обходом санкций и ПОД/ФТ. Перечень будет влиять не только на банки, но и на страховщиков, НПФ, управляющие компании, МФО и других участников рынка. Например, его будут использовать при установлении корреспондентских отношений и формировании резервов. ЦБ будет информировать Минфин о проекте списка не менее чем за 15 дней до утверждения. Механизм межведомственного взаимодействия сохранится.