ЦБ рекомендовал банкам контролировать источники крупных наличных сумм у клиентов. Меры ...
ЦБ рекомендовал банкам контролировать источники крупных наличных сумм у клиентов. Меры распространяются на граждан, которые вносят от 5 млн рублей однократно или суммарно в месяц. Регулятор подготовил соответствующие методические рекомендации. Они также применимы к аналогичным операциям с наличной иностранной валютой. ➡️ Меры необходимы для выявления подозрительных операций, которые могут быть направлены на отмывание доходов, полученных преступным путем. В ЦБ отметили, что нововведение не касается добросовестных граждан.
3 580 просмотров