FinCEN раскрыл устройство азиатских скам-центров
FinCEN раскрыл устройство азиатских скам-центров 3 сентября FinCEN выпустил подробный отчёт о мошеннических центрах Юго-Восточной Азии. Документ основан на банковской отчётности, блокчейн-аналитике, открытых данных и материалах правоохранительных органов. Описана следующая цепочка: контакт через соцсеть, мессенджер или сообщение «ошиблись номером»; романтическая либо инвестиционная легенда; регистрация на фиктивной торговой платформе; покупка криптовалюты через легальный обменный сервис; перевод активов на подконтрольный преступникам адрес; иногда — повторная атака под видом возврата денег. ПОДРОБНЕЕ: https://vklader.ru/cryptorazvod/fincen-2026/ @vklader
60 просмотров
Канал в каталоге Максиметера
280 подписчиков · Финансы и инвестиции