Срок давности по "антиотмывочным" правонарушениям собираются увеличить до 6 лет
Срок давности по "антиотмывочным" правонарушениям собираются увеличить до 6 лет Соответствующие изменения планируется внести в ч. 1 ст. 4.5 КоАП РФ. Проектируемые поправки затрагивают два состава правонарушений: ❗️неисполнение организацией, осуществляющей операции с денежными средствами или иным имуществом, или ее должностным лицом законодательства о ПОД/ФТ, повлекшее установленные вступившим в законную силу приговором суда легализацию (отмывание) доходов, полученных преступным путем, или финансирование терроризма, или финансирование экстремистской деятельности, если эти действия (бездействие) не содержат уголовно наказуемого деяния (ч. 4 ст. 15.27 КоАП РФ); ❗️совершение в интересах юридического лица сделок или финансовых операций с имуществом, полученным преступным путем (ст. 15.27.3 КоАП РФ). 🛑 В настоящее время за совершение данных противоправных деяний установлен 3-летний срок давности привлечения к ответственности.Действующий срок давности ограничивает возможность своевременного выявления и пресечения соответствующих правонарушений, снижая превентивный потенциал этих норм и эффективность "антиотмывочного" регулирования, в связи с чем законопроектом предлагается увеличить его по обоим составам до 6 лет. #Право