⚖️ Прокуратура выявила нарушения в сфере противодействия легализации доходов
⚖️ Прокуратура выявила нарушения в сфере противодействия легализации доходов Прокуратура Выселковского района провела проверку законодательства о противодействии легализации доходов и финансированию терроризма. Объектом проверки стал индивидуальный предприниматель, занимающийся продажей недвижимости. Установлено, что ИП не разработал правила внутреннего контроля, не назначил ответственное лицо и не направлен отчёт о результатах внутреннего контроля в Росфинмониторинг. «Прокуратура внесла предпринимателю представление, которое удовлетворено. По постановлению прокурора бизнесмен привлечён к административной ответственности по ч. 1 ст. 15.27 КоАП РФ — штраф», — информирует пресс-служба прокуратуры края. ВЛАСТЬ СОВЕТОВ В МАКС / ЧАТ / ПРЕДЛОЖКА