⛓ Теневых банкиров задержали в Татарстане — 2 октября 2026 г. в 14:55:43.666
⛓ Теневых банкиров задержали в Татарстане Злоумышленники действовали в Казани с начала 2022 года и помогали юридическим лицам обналичивать деньги. Нелегальным бизнесом занимались: 60-летняя жительница Казани и трое подельников — женщина и двое мужчин. Они получали переводы от клиентов на счета подконтрольных фирм, после чего выводили эти средства через аффилированные компании и возвращали заказчикам за вычетом комиссии в размере 17%. Все операции проводили под видом оплаты различных услуг. При этом использовали реквизиты более 10 организаций. По такой схеме так называемые «обнальщики» заработали более 79 миллионов рублей. Мошенников задержали,возбуждено уголовное дело. 📺 Смотрите эфир телеканала «Волга 24» в трансляции во «ВКонтакте»!
52 просмотров