Банки усилят проверки крупных операций с наличными. Кого это коснется?
Банки усилят проверки крупных операций с наличными. Кого это коснется? Новые требования, связанные с подтверждением источника крупных сумм наличных, нужны для своевременного выявления подозрительных операций, которые могут быть направлены на отмывание доходов, полученных преступным путем, и введение теневой наличности в легальный оборот. Меры, как говорят в пресс-службе регулятора, не затрагивают интересы добросовестных граждан, а касаются узкого сегмента клиентов и операций с крупными суммами наличных, нехарактерных для бизнеса компаний или повседневных расчетов. https://v-pravda.ru/2026/10/28/banki-usilyat-proverki-krupnyh-operaczij-s-nalichnymi-kogo-eto-kosnetsya/
139 просмотров