Бизнес без блокировок: правила надёжного клиента банка
Бизнес без блокировок: правила надёжного клиента банка Олег Кривозубов, эксперт PRO BONO, сертифицированный налоговый консультант, управляющий партнер ВС Консалт | Первого юридического сервиса для бизнеса, выступил на вебинаре для предпринимателей, который был посвящен вопросам взаимодействия бизнеса с банками и требованиям законодательства в рамках 115-ФЗ «О противодействии отмыванию доходов и финансированию терроризма» Обсудили, как предпринимателям минимизировать риски блокировки счетов и правильно реагировать на запросы банков. Благодарим за приглашение Уполномоченного по защите прав предпринимателей в Иркутской области Андрея Николаевича Лабыгина, а также за диалог Максима Бурасова, начальника массового сегмента ПСБ. ⚡️Обсудили: • Что важно знать предпринимателю о 115-ФЗ: требования законодательства и банков; • Группы риска – кто в них попадает; • Практические правила, которые помогают предпринимателям обезопасить бизнес; • Маркеры сомнительных клиентов и признаки транзитных юридических лиц; • Что делать, если банк запрашивает документы. Поговорили о том, как выстроить работу так, чтобы бизнес работал стабильно и без блокировок. Запись доступна по ссылке 🔗 Все вопросы можно задать в личные сообщения @vsconsult38 ——— Канал ВС Консалт в MAX🔗