✅ ЦБ РФ считает, что в схеме арбитража с покупкой USDT в странах СНГ и продажей за нали...
✅ ЦБ РФ считает, что в схеме арбитража с покупкой USDT в странах СНГ и продажей за наличные в России есть риск отмывания денег Банки стали блокировать переводы на криптобиржи стран СНГ (прежде всего Беларуси), если перед этим на счёт внесли наличные на похожую сумму, пишет РБК Эксперт Сергей Юдаков поясняет: Новая схема заключается в покупке USDT на официальных биржах в Беларуси. Для этого клиенту нужно перевести деньги напрямую на счёт белорусской биржи обычной платёжкой через российский банк. Далее USDT продаётся за наличку в России через местные обменники. Затем наличка вносится на счёт клиента в российский банк, снова закупается USDT в Беларуси и далее по кругу По его ценкам, выгода арбитражника на разнице курсов по меньшей мере 2-3% Член экспертного совета Госдумы по криптовалютам Михаил Успенский называет эту схему «одной из самых распространенных схем криптоарбитража сегодня». ЦБ в комментарии РБК заявил, что физлица тем самым «вовлекаются в схему отмывания наличных денежных средств, источники которых неизвестны» По мнению юристов, формально транзакции хоть и законны (пока что и при наличии достаточных документов), ФНС может оштрафовать продавца по ч. 1 ст. 15.25 КоАП на 20-40% суммы, хотя разъяснений Минфина, ЦБ и ФНС, как и судебной практики пока нет