В Петербурге выявили схему обналичивания
В Петербурге выявили схему обналичивания По данным пресс-службы ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти, двое мужчин 49 и 51 года с осени 2022-го по весну 2026-го обналичивали деньги клиентов через подставные фирмы. На десятки фиктивных компаний и ИП они оформляли счета в разных финансовых организациях и проводили по ним чужие средства. Для налоговой переводы выглядели обычными платежами, но скрывали обналичивание. С каждого поступления мужчины удерживали не менее 17,5%; примерно за три с половиной года получили около 20 млн рублей. При обысках изъяли банковские карты, печати несуществующих компаний, гаджеты, компьютеры с программами для удалённого управления счетами и съёмные носители с отчётами об операциях. Следствие УМВД по Калининскому району возбудило дело по ч. 2 ст. 172 УК РФ — о незаконной банковской деятельности организованной группой и/или с извлечением дохода в особо крупном размере. Оба фигуранта пока на свободе, у них взяли подписки о невыезде. Прислать новость Подписаться на нас