💬 Продавцов начнут проверять из‑за переводов по телефону.
💬 Продавцов начнут проверять из‑за переводов по телефону. Переводы на личные карты за товары могут привести к блокировке счетов и внеплановым проверкам. Банк остановит платежи. Продавцы, администраторы, официанты повсеместно просят платить за товар или услугу переводом по телефону — это замечают налоговики. Но банки открывают счета физикам для операций, не связанных с бизнесом. Перевод денег за товары на личную карту нарушает этот режим. Налоговики не контролируют соблюдение банковских правил, но предупреждают, что банк может отказать в проведении таких операций. Как сообщили нам специалисты банков, они отслеживают возможные бизнес-операции по личным счетам. Подозрение вызывают в том числе небольшие, но регулярные поступления от разных людей. Даже если до сих пор у банка не было вопросов о поступлениях, нельзя заранее предсказать, в какой момент у него сработает внутренний критерий риска и банк заблокирует переводы. Уже сталкивались с блокировкой счетов из-за переводов? 👍 - да ❤️ - еще нет Канал Высшей школы Главбух - база обучения для бухгалтеров