💡ЦФС: алгоритм проверки по перечню РФМ для любого субъекта — 14 сентября 2026 г. в 07:00:15.367
💡ЦФС: алгоритм проверки по перечню РФМ для любого субъекта 📢Целевые финансовые санкции (рекомендации ФАТФ 6 и 7) — центральная тема 5-го раунда. Алгоритм: 1) сверьте всех участников операции с актуальным перечнем РФМ; 2) при совпадении — СТОП; 2) заморозка средств; 3) отказ от операции (ст. 7, 7.1); 4) информирование РФМ без промедления (ст. 7.8), о замороженных — ежегодно и по запросу; 5) документирование, хранение 5 лет. За неприменение мер заморозки — санкции по КоАП РФ.
37 просмотров