📋 Анкетирование клиентов: частые вопросы
📋 Анкетирование клиентов: частые вопросы Идентификация — фундамент работы с клиентом. Анкеты храним весь срок договора + 5 лет после его окончания. 🚫 Отказ клиента: Если клиент не хочет называть своих бенефициаров, вы обязаны отказать ему в обслуживании (п. 2.2 ст. 7 115-ФЗ). 📂 Одна анкета на всех: не нужно плодить бланки. Одной анкеты достаточно для клиента, его представителя и выгодоприобретателя. 🏠 Недвижимость: сопровождаете сделку (подбор, договор, расчеты)? Анкету заполняем ВСЕГДА, даже если сумма сделки меньше 5 млн руб. А вот ФЭС (сообщение об обязательном контроле) отправляем только при сделках от 5 млн руб. или при подозрительной операции
13 просмотров