ЦБ посоветовал банкам усилить контроль за действиями клиентов с наличными — 22 мая 2026 г. в 14:18:54.902
ЦБ посоветовал банкам усилить контроль за действиями клиентов с наличными Кредитные организации получили методичку, где описаны операции с наличными, которые ЦБ рекомендует рассматривать с пристальным вниманием, — сообщает РБК. Несмотря на то, что это лишь рекомендации, необязательные к исполнению, банки воспринимают их как инструкцию к действию. А сами признаки «подозрительных» операций такие: • регулярное внесение сумм (от 5 млн рублей и выше) с последующим выводом за рубеж в течение 10 дней и менее; • пополнение счёта «небольшими» суммами с последующими высокими тратами. Небольшими считаются суммы от 100 000 рублей; • «значительные переводы» юрлицу от физлица без открытия банковского счёта. При наличии данных о доходах такие операции в теории не должны вызывать подозрений. Однако на практике всё может оказаться иначе. Эксперты РБК считают, что в первое время ожидается всплеск блокировок счетов и отказов в принятии наличных. Автор: Матвей Филькин • Розыгрыш iPhone 17 Pro Max в нашем канале