Окупается ли проверка контрагентов? Делится Роман, собственник производственной компани... — 24 июля 2026 г. в 16:16:21.887
Окупается ли проверка контрагентов? Делится Роман, собственник производственной компании, которая относится к МСП: "Могу ответить как человек, чья организация столкнулась в этом году с мошенниками. Был срочный заказ на закупку листового металлопроката, у проверенных поставщиков позиций не было. Нашли контору в Питере, прислали уставные документы, договор и менеджер был на связи по телефону. В Контур.Фокусе тоже ничего подозрительного на первый взгляд не увидели, металл был нужен срочно, поэтому заключили договор и внесли предоплату. Фактически контора оказалась мошенническим колл-центром с подставным директором, куда набирают людей с опытом продажи металлопроката, чтобы создавать у покупателя иллюзию того, что сделка движется к отгрузке. Нам направляли данные по водителю и автомобилю, информацию по отгружаемому металлопрокату и сертификаты - всё это было фикцией, которая только затягивала время. Мы довольно быстро направили досудебную претензию и начали судиться, но шансов достать деньги, думаю, нет никаких. Если бы мы отработали контрагента по чек-листу контрольных точек, могли возникнуть определенные подозрения. А для их подтверждения лучше иметь контакты людей, имеющих доступ к закрытой информации, которые могут дать дополнительные данные по директору и компании: не привлекался ли директор по каким-либо сомнительным делам; не была ли контора перепродана; какие отгрузки были в прошлых кварталах и кому и т.п. Пост-фактум мы выяснили, что директор компании имеет множество микрозаймов, привлекалась по делу о сбыте фальшивых купюр и является типичным номиналом. Номера телефонов менеджеров зарегистрированы также на подставных лиц, по адресу компания не числится, на сайтах вакансий набирают менеджеров в колл-центр на зарплату 320-480 т.р. с релокацией во Вьетнам/Таиланд, ну и так далее. Сумма потерянных денег с лихвой окупила бы затраты на полноценный "due diligence" :)" Нужно проявить должную осмотрительность и убедиться в безопасности сделки и контрагента? Получите аудит и чек-лист контрольных точек проверки контрагента у ведущего эксперта компании ФискалЛекс на сайте https://fiscallex.ru/ fiscallex.ruФискал ЛексФинансово-юридическая защита бизнеса и частных клиентов. Налоговый аудит, сопровождение сделок, судебная защита, консультации юриста-экономиста с опытом более 25 лет.