Рост количества уголовных дел об отмывании денег — 12 августа 2026 г. в 07:00:07.342
Рост количества уголовных дел об отмывании денег 📊 В России зафиксирован 15-летний максимум по количеству уголовных дел об отмывании денег (по данным МВД). За первое полугодие правоохранительные органы возбудили 1145 дел, что на 30% превышает показатели аналогичного периода прошлого года. Значительная часть преступлений (574 эпизода) связана с крупными и особо крупными суммами (от 1,5 до 6 млн рублей и выше). Количество таких случаев выросло почти на 25%. Почему? Финансовый контроль стал строже, а инструменты для отслеживания подозрительных сделок — эффективнее. Современные технологии, которые используют Центробанк, налоговая служба, правоохранительные органы, дают возможность оперативнее реагировать на подозрительные операции и сделки. Немалую роль играет и активное взаимодействие ведомств. 📊 Кроме того, в последние годы ФНС усилила контроль за соответствием расходов граждан их официальным доходам. Покупка недвижимости, премиальных автомобилей человеком, который официально не имеет работы или декларирует минимальный доход, неизбежно попадает в поле зрения налоговых органов. ФНС рассматривает такие сделки как потенциально подозрительные и вправе инициировать проверку для выяснения источников происхождения средств.