Пять жителей Кузбасса предстанут перед судом из-за схемы с фиктивными ИП и фирмами
Пять жителей Кузбасса предстанут перед судом из-за схемы с фиктивными ИП и фирмами Обвиняемые несколько лет искали людей, которые за деньги соглашались стать номинальными предпринимателями или руководителями организаций. На их имена открывали расчётные счета, после чего фактический контроль над деньгами переходил к участникам группы. С 2016 по 2023 год через счета таких лиц прошло более 990 млн рублей. Средства поступали якобы за товары и услуги, которые в действительности не предоставлялись, а затем обналичивались. В схему, по версии следствия, один из мужчин вовлёк собственного несовершеннолетнего сына. Подросток подыскивал кандидатов для регистрации в качестве ИП в одном из учебных заведений Берёзовского. По делу провели более 40 бухгалтерских экспертиз, свыше 40 обысков и допросили более 60 свидетелей. Материалы расследования заняли 230 томов. Суд арестовал имущество обвиняемых на сумму более 7,5 млн рублей. Уголовное дело направлено в суд. Предложить новость 📩 Наш Telegram ⚡️