Пятерых кузбассовцев будут судить за оборот денег через подставные фирмы
Пятерых кузбассовцев будут судить за оборот денег через подставные фирмы С 2016 по 2023 год, по версии следствия, четверо мужчин и женщина создавали сеть номинальных предпринимателей. Они находили людей, которые за деньги оформляли на себя ИП или становились руководителями компаний, после чего открывали банковские счета и передавали к ним доступ фигурантам. Через эти счета проходили платежи за товары и услуги, которые фактически никто не поставлял и не оказывал. Затем деньги обналичивали и использовали по своему усмотрению. Общий оборот превысил 990 млн рублей. Один из обвиняемых привлёк к работе своего несовершеннолетнего сына. Подросток искал потенциальных участников схемы в одном из учебных заведений Берёзовского. Следователи допросили более 60 свидетелей, провели свыше 40 обысков и более 40 бухгалтерских экспертиз. Уголовное дело состоит из 230 томов и направлено в суд. На имущество обвиняемых наложен арест на сумму более 7,5 млн рублей. Предложить новость 📩 Наш Telegram ⚡️