Новое основание для заморозки банковских счетов — 23 сентября 2026 г. в 11:16:21.785
Новое основание для заморозки банковских счетов Росфинмониторинг предложил новые правки в закон "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма". Так, банкам могут дать право: ➡️ Приостанавливать операции при выявлении частичного совпадения данных клиента со сведениями о лице, в отношении которого должна применяться блокировка средств. Критерии частичного совпадения ведомство разработает после принятия поправок. В ведомстве отметили, что расхождения в данных должны быть минимальными, но при этом: 🔘 Давать основания полагать, что лицом, принимаемым на обслуживание финансовой организацией, является именно лицо, в отношении которого должны применяться меры по замораживанию денежных средств или иного имущества. 🛡 Законодатель в МАХ