"Наличку" будут контролировать
"Наличку" будут контролировать ЦБ рекомендовал банкам контролировать источники крупных наличных сумм у клиентов. 💰 Меры распространяются на граждан, которые вносят от 5 млн рублей однократно или суммарно в месяц. Регулятор подготовил соответствующие методические рекомендации. Они также применимы к аналогичным операциям с наличной иностранной валютой. Меры необходимы для выявления подозрительных операций, которые могут быть направлены на отмывание доходов, полученных преступным путем. В ЦБ отметили, что нововведение не касается добросовестных граждан. 🛡 Законодатель в МАХ
151 просмотров