ЦБ ужесточает контроль за наличными
ЦБ ужесточает контроль за наличными Банк России выпустил новые методические рекомендации для кредитных организаций по усилению контроля за операциями с наличными деньгами. Банкам рекомендуется ежедневно анализировать операции клиентов. Особое внимание — физическим лицам, которые вносят на свои счета крупные суммы наличными, а затем быстро отправляют их за границу. Подозрение могут вызвать: ✔️ внесение не менее 5 миллионов рублей за 30 дней ✔️ серия из десяти и более операций по внесению от 100 тысяч рублей каждая с последующим выводом значительной части средств за короткий срок. В таких случаях банки будут запрашивать документы о происхождении средств, оценивать операции как потенциально подозрительные и при необходимости направлять информацию в Росфинмониторинг. Причём проверка документов, подчёркивает ЦБ, не должна быть формальностью. 👉 Подписаться на канал «Жены и СВО»