📄 Росфинмониторинг разъяснил порядок применения майнерами законодательства в сфере про... — 10 сентября 2026 г. в 10:43:02.883
📄 Росфинмониторинг разъяснил порядок применения майнерами законодательства в сфере противодействия отмыванию преступных доходов Росфинмониторинг на своем официальном сайте опубликовал Информационное письмо от 04.09.2026 г. № 70, в котором разъяснил обязанности майнеров и организаторов деятельности майнинг-пула в сфере применения Федерального закона от 07.08.2001 № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма». 📜 В частности, Росфинмониторинг разъяснил следующие вопросы: - должны ли майнеры и организаторы майнинг-пулов вставать на учёт в Росфинмониторинге, - распространяется ли на майнеров и организаторов майнинг-пулов обязанность по разработке правил внутреннего контроля, а также назначению специального должностного лица, - необходимо ли майнеру или организатору майнинг-пула зарегистрировать личный кабинет, - как выявлять подозрительные операции, связанные с ПОД/ФТ, и какие меры предпринимать при выявлении таких операций. (Информация с официального сайта Росфинмониторинга) 🆕Больше новостей на сайте