За операциями с наличкой банки следят по‑новому — 17 июня 2026 г. в 03:30:02.377
За операциями с наличкой банки следят по‑новому Банки начнут по-новому проверять наличные операции. Главным критерием станут деньги, которые клиенты вносят на счет наличными в течение 30 календарных дней. Внимание привлекут резкие изменения в этих суммах. Если банк увидит крупную наличную операцию, он вправе запросить документы о происхождении денег. Подготовьте документы: договоры, чеки, авансовые отчеты. Если не подтвердите законность средств, банк может повысить уровень риска компании до среднего или высокого, передать информацию в Росфинмониторинг и заблокировать операцию (п. 11 ст. 7 Федерального закона от 07.08.2001 № 115-ФЗ). Если компания или ИП открывают новый счет, заранее подготовьте пояснения, как планируете работать с наличными. Банкиры наверняка запросят их. Источник: Методические рекомендации ЦБ от 20.05.2026 № 1-МР. Смотрите в таблице, какие операции с наличными будет отслеживать банк. К другим новостям: - Ввели новые штрафы до 2 800 000 руб. за нарушения на сайтах - НДС-лимит на УСН: Путин объявил решение - Инспекторы принудительно откроют налоговые обязательства по НДС тем, кто не отчитался ❤️Журнал "Главбух" - здесь публикуются новости налогового и бухгалтерского мира