Что пока не ясно с операцией «Карфаген» — о крышевании мошеннических колл-центров украи...
Что пока не ясно с операцией «Карфаген» — о крышевании мошеннических колл-центров украинскими спецслужбами? И как это затронет россиян? ● Антикоррупционная операция продолжается с начала лета. В августе правоохранители отчитались о 411 обысках в колл-центрах и закрытии 94 мошеннических офисов. Позже следственные действия прошли в Офисе генпрокурора — глава ведомства Кравченко вскоре объявил об отставке и покинул страну. На этой неделе Национальное антикоррупционное бюро Украины сообщило о новых подозреваемых в покровительстве колл-центрам; среди них, высокопоставленные силовики СБУ и Нацполиции. ► Как работала схема? Подозреваемые получали около $7000 долларов в месяц за крышевание одного колл-центра. Всего они работали с сетью из 52 офисов. После оплаты силовикам (в крипте) офисы могли спокойно работать без обысков в течение месяцев. Также они мешали уголовным преследованиям со стороны местных правоохранителей и предупреждали о возможных рейдах. ► Вообще, в середине 2023-го в Украине насчитывалось от 1000 до 2000 таких офисов, хотя рейды могли сократить их на треть. В сумме индустрия может приносить до $1 млрд в месяц, а число занятых в ней оценивают в 60 тысяч человек. Это следует из доклада базирующейся в Женеве организации Global Initiative Against Transnational Organized Crime (GI-TOC), занимающейся изучением транснациональной организованной преступности. ► Как «Карфаген» отразится на россиянах? На самом деле, на Россию приходилось 10-15% всех операций мошенников, говорится в том же докладе GI-TOC. Изначально колл-центры действительно работали в основном по России, но после 2024-го переключились на другие страны. На это повиляло в том числе усилением российских антифрод-систем. ► Колл-центры работают сразу по 29 странам, и большинство их «клиентов» находится в странах Евросоюза или самой Украине. Англоязычные рынки считаются наиболее прибыльными, и мошенники специально нанимают учителей английского и создают подразделения для разных стран. Против европейцев и американцев применяются поддельные инвестиции, торговля валютой и криптовалютами. Против россиян — банковские махинации; о вербовке для проведения терактов в докладе ничего не говорится. ► В этой истории есть важный персонаж, который может изменить работу колл-центрам по РФ. Украина называет одним из лидеров сети колл-центров Егора Буркина (прозвище − «Мексиканец»); на этой неделе правоохранители слили запись прослушки Буркина. По данным GI-TOC, именно он связан с двумя из трех крупнейших сетей, которые работали по России. ► «Мексиканцу» 37 лет и он родился в Башкортостане, в России организовал сеть по производству синтетических наркотиков, которая разрослась до международной сети «Химпром». В 2015-м его задерживали в РФ, но он сбежал на Украину, где получил гражданство и установил тесные связи со спецслужбами. В 2023-м уже Украина объявила его в розыск и наложила санкции, но к этому моменту он уже жил в Мексике (отсюда из прозвище). Согласно новым материалам расследования, очередной переезд не помешал ему продолжать работу. При этом Украина считает, что он также сотрудничал с ФСБ. ► Почему за колл-центры взялись только сейчас? Украинские СМИ связывают «Карфаген» собственно с самим докладом GI-TOC, который вышел этой весной. Мол, европейцы начали задавать Украине все больше вопросов об их мошенниках, и Зеленский потребовал от силовиков «активизации усилий». ► Вообще «Карфаген» касается не только колл-центров. Это именно антикоррупционная операция, призванная разоблачить крышевателей из числа высокопоставленных чиновников. Крышует же они не только мошенничество, но и производству фальшивых денег, контрафактных сигарет, наркоторговлю, похищение людей и пытки.
Канал в каталоге Максиметера
67 подписчиков · Медиа и блоги