💵 Банки усилят проверку происхождения крупных сумм наличных — 23 сентября 2026 г. в 16:57:02.127
💵 Банки усилят проверку происхождения крупных сумм наличных Банкам рекомендовано внимательнее проверять операции с крупными суммами наличных и при наличии определённых признаков выяснять источник происхождения денег. Контроль касается как физических лиц, так и бизнеса. Причина — рост подозрительных операций с наличными и борьба с отмыванием денег. В общем, наличные никуда не запретили. Но принцип «мои деньги — откуда хочу, оттуда и взял» работает всё хуже.
27 просмотров