О личном кабинете на сайте Росфинмониторинга и предстоящих контрольных мероприятиях Решениями Совета АП СПб утверждены Регламент осуществления АП СПб контроля (надзора) в сфере ПОД/ФТ/ФРОМУ в отношении адвокатов и Модель оценки рисков несоблюдения адвокатами требований законодательства в указанной сфере. Также решением Совета АП СПб утверждено Положение об организации и осуществлении АП СПб такого контроля. Ссылка на документы Указанные документы приняты с учётом подготовленных ФПА материалов и рекомендованной ею модели оценки рисков. Их принятие направлено на реализацию единого для адвокатского сообщества подхода к исполнению требований законодательства в сфере ПОД/ФТ/ФРОМУ и осуществлению предусмотренных законом контрольных полномочий адвокатской палаты. В соответствии с названными…
Читать целиком