О личном кабинете на сайте Росфинмониторинга и предстоящих контрольных мероприятиях
О личном кабинете на сайте Росфинмониторинга и предстоящих контрольных мероприятиях Решениями Совета АП СПб утверждены Регламент осуществления АП СПб контроля (надзора) в сфере ПОД/ФТ/ФРОМУ в отношении адвокатов и Модель оценки рисков несоблюдения адвокатами требований законодательства в указанной сфере. Также решением Совета АП СПб утверждено Положение об организации и осуществлении АП СПб такого контроля. Ссылка на документы Указанные документы приняты с учётом подготовленных ФПА материалов и рекомендованной ею модели оценки рисков. Их принятие направлено на реализацию единого для адвокатского сообщества подхода к исполнению требований законодательства в сфере ПОД/ФТ/ФРОМУ и осуществлению предусмотренных законом контрольных полномочий адвокатской палаты. В соответствии с названными документами ФПА все адвокатские палаты в ближайшее время должны приступить к проведению профилактических и контрольных мероприятий в отношении адвокатов, осуществляющих деятельность, предусмотренную ст. 7.1 Федерального закона от 07.08.2001 № 115-ФЗ. ❗️Мероприятия проводятся с учётом уровня риска и при наличии предусмотренных оснований; проверки не назначаются всем адвокатам без исключения. В числе вопросов контроля — наличие и использование личного кабинета на официальном сайте Росфинмониторинга, а также ознакомление с размещаемой в нем обязательной информацией (п. 5.1 Регламента; п. 19.1 Положения). В связи с предстоящими мероприятиями просим каждого адвоката оценить, готовит ли он или осуществляет от имени либо по поручению доверителя операции с денежными средствами или иным имуществом в случаях, предусмотренных ст. 7.1 Закона № 115-ФЗ. Один лишь статус адвоката не означает, что вся оказываемая им юридическая помощь подпадает под действие указанной статьи. • Если вы осуществляете такую деятельность, просим заблаговременно проверить наличие и работоспособность личного кабинета Росфинмониторинга, актуальность указанных в нем сведений и доступ к размещаемой в нем информации. • Если кабинет еще не зарегистрирован, необходимо оформить доступ к нему в установленном порядке и обеспечить исполнение применимых требований законодательства о ПОД/ФТ/ФРОМУ. • Если деятельность, предусмотренная ст. 7.1 Закона № 115-ФЗ, вами не осуществляется и иных оснований для использования личного кабинета в рамках требований законодательства о ПОД/ФТ/ФРОМУ нет, просим проверить, имеется ли у вас ранее зарегистрированный кабинет. При его наличии после проверки исполнения ранее возникших обязанностей просим обратиться в Росфинмониторинг для оформления прекращения доступа (закрытия личного кабинета) в предусмотренном им порядке. ❗️Если личный кабинет не зарегистрирован, оформлять его исключительно в силу наличия статуса адвоката не требуется. Просим провести указанную проверку заблаговременно. Подробности на сайте Адвокатской палаты Санкт-Петербурга.