Мнение эксперта ООО"НПЦ финансового мониторинга": Салеевой Ольги Владимировны
Мнение эксперта ООО"НПЦ финансового мониторинга": Салеевой Ольги Владимировны "В результате проведенного анализа деятельности субъектов 115-ФЗ и мониторинга соблюдения требований законодательства в сфере противодействия легализации доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма, считаю необходимым подчеркнуть исключительную важность строгого следования нормам указанного закона. В современных условиях особое внимание следует уделять: Своевременной идентификации клиентов и их бенефициарных владельцев Качественному анализу операций на предмет их подозрительности Полному документированию всех этапов внутреннего контроля Оперативному информированию Росфинмониторинга о выявленных фактах Подчеркиваю, что только комплексный подход к организации внутреннего контроля и неукоснительное соблюдение требований законодательства позволит минимизировать риски вовлечения в противоправную деятельность и обеспечит безопасное функционирование финансового сектора."