Данный документ является официальным требованием прокуратуры г. Арсеньева Приморского к...
Данный документ является официальным требованием прокуратуры г. Арсеньева Приморского края, адресованным ряду индивидуальных предпринимателей и директору ООО Прокуратура проводит проверку соблюдения требований федерального законодательства и запрашивает следующие документы: Утвержденную копию правил внутреннего контроля Приказ о назначении должностных лиц, ответственных за реализацию ПВК Документы об обучении ответственных лиц Копии дипломов об образовании ответственных лиц (при наличии) Сведения о постановке на учет в Росфинмониторинге За неисполнение требований 115-ФЗ предусмотрена административная ответственность (ст. 15.27 КоАП РФ). Для должностных лиц это может быть штраф или дисквалификация, для юридических лиц — крупный штраф или приостановление деятельности. В отдельных случаях возможны и более серьёзные последствия: отзыв лицензии, проведение проверок контролирующими органами Проведите внутренний аудит текущих процессов на предмет соответствия 115-ФЗ. Исполняйте 115-ФЗ. Наша команда всегда рядом! 88006002403 📞