Обнинский городской суд отказал гражданину в удовлетворении исковых требований к операт...
Обнинский городской суд отказал гражданину в удовлетворении исковых требований к оператору связи К. обратился в суд с иском к ПАО «МТС» о взыскании денежных средств, неустойки, компенсации морального вреда, штрафа, судебных расходов, сославшись на нарушение последним его прав как потребителя услуг связи, выразившееся в отказе перечисления на банковский счет потребителя услуг неизрасходованных денежных средств в сумме свыше 150 тысяч рублей, внесенных истцом в качестве авансового платежа. Судом установлено, что в период пользования истцом услугами связи, предоставляемыми ПАО «МТС», на лицевой счет К. были произведены зачисления денежных средств в суммах, значительно превышающих размер абонентской платы, с банковских карт различных платежных систем, в связи с чем у оператора возникло обоснованное сомнение в законном происхождении истребуемых сумм, поскольку характер таких денежных операций не имеет очевидного экономического смысла. И, учитывая, что истцом не представлены документы и сведения, подтверждающие происхождение денежных средств, ответчиком правомерно отказано в возврате остатка аванса. С учетом изложенного, суд пришел к выводу, что действия ответчика по отказу в выполнении распоряжения клиента по возврату денежных средств обусловлены выполнением возложенных на него Федеральным законом от 7 августа 2001 года № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» обязанностей по осуществлению внутреннего контроля за операциями с денежными средствами, таким образом, действия ответчика осуществлены в рамках исполнения требований действующего законодательства, направленного на пресечение легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма, в связи с чем в удовлетворении исковых требований судом отказано. Решение суда в законную силу не вступило.