💳 ЦБ усиливает контроль за наличными: банкоматы больше не «вне поля зрения» — 26 мая 2026 г. в 09:56:25.373
💳 ЦБ усиливает контроль за наличными: банкоматы больше не «вне поля зрения» Банк России выпустил новые рекомендации для банков по проверке операций с наличными. Теперь особое внимание будут уделять крупным суммам, которые клиенты вносят через банкоматы и терминалы. Что это значит👇 ✔️ Банкам рекомендовано ежедневно отслеживать такие операции и анализировать возможные риски. Под проверку могут попасть переводы и пополнения, связанные: — с обналичиванием, — сомнительными схемами, — либо попытками скрыть происхождение денег. Контроль коснется не только физлиц, но и компаний с ИП. При этом ЦБ уточняет: если банк понимает источник доходов клиента, видит прозрачную деятельность и нормальную деловую репутацию — дополнительных вопросов возникать не должно. 📌 Для бизнеса это еще один знак: операции с наличными становятся максимально прозрачными, а внимание банков к происхождению денег — все жестче.