Актуальные тренды в сфере специальных экономических мер (СЭМ) 📢 — 25 сентября 2026 г. в 13:37:57.180
Актуальные тренды в сфере специальных экономических мер (СЭМ) 📢 25 сентября 2026 года состоялся практический вебинар, посвященный актуализации систем внутреннего контроля в связи с вступлением в силу изменений в законодательство о СЭМ 🧷 Почему это важно? Нарушение требований ФЗ № 281-ФЗ влечет серьезные риски: Банк России вправе взыскать штраф до 5 000 000 рублей и ограничить деятельность организации на срок до 6 месяцев 🧷 Ключевые тезисы вебинара: · Разграничение с 115-ФЗ: Процедуры СЭМ и ПОД/ФТ нельзя смешивать. Для СЭМ не существует суммовых порогов или исключений для разовых операций, а порог контроля для подконтрольных юрлиц составляет свыше 50% (в отличие от 25% по 115-ФЗ) · Отчетность: Поднадзорные Банку России организации сдают XML-отчеты ежеквартально. «Нулевые» отчеты представлять не нужно, если меры не применялись · Масштабные изменения с 14 июня 2026 года (ФЗ № 462-ФЗ): Вступает прямой запрет на предварительное уведомление клиента, требование применять меры «без промедления», замораживание всего имущества (включая долевую собственность) и расширение мер на лиц, действующих в целях обхода санкций 🧷 Итог: Участники получили четкий алгоритм выявления блокируемых лиц, разграничения правовых режимов и подготовки к новым требованиям регулятора ❓ А у вас уже разработан отдельный локальный акт по СЭМ или возникают вопросы по отчетности? Будем рады помочь! ❤️ Благодарим за активное участие! Следите за анонсами наших следующих вебинаров в социальных сетях