Ваша банковская выписка расскажет налоговой больше, чем вы планировали.
Ваша банковская выписка расскажет налоговой больше, чем вы планировали. Схемы палятся не на договорах. На движении денег. Заплатили подконтрольной фирме — а деньги вернулись под другим предлогом: оплата оборудования, цессия, заём. Для инспектора этот круг — не «удобный расчёт», а готовое доказательство фиктивности. Ровно так рассыпалась неустойка на 36 миллионов в одном из недавних дел. Выписка за год сшивает участников в одну схему лучше любого допроса. Она показывает, что деньги никуда не ушли — только сделали круг и вернулись. Простое правило: прежде чем гонять деньги между «своими», посмотрите, как это будет выглядеть на выписке за год. Если видно круг — видно и налоговой. Сомневаетесь в своих расчётах со связанными компаниями? Разберём, как это читается со стороны, — в закрепе.