Анна Ермакова | Цифровая экономика • Криптовалюта • Цифровой рубль • ЦФА • Инвестиции • Web3 • DEFI • Крипта • Обучение • Переводы • Обмен валют • AI • ИИ
Криптовалюты · 17 июля 2026 г.
Блокчейн показывает маршрут денег откуда пришла криптовалюта, куда ушла, через какие к... — 17 июля 2026 г. в 08:50:08.247
Блокчейн показывает маршрут денег откуда пришла криптовалюта, куда ушла, через какие кошельки проходила, когда и в какой сумме. Блокчейн не делит деньги на «чистые» и «грязные». AML-сервисы уже анализируют этот маршрут и ищут возможные связи с мошенничеством, взломами, санкционными адресами, даркнетом и другими рискованными источниками. После этого ставят метку и каждый аналитический сервис самостоятельно. У всех свои базы, алгоритмы и критерии. Один и тот же адрес в разных сервисах может быть с разным уровнем риска. AML-оценка - это сигнал, что историю средств нужно изучить глубже. Блокчейн показывает, куда двигались деньги. AML оценивает, насколько этот маршрут рискованный Окончательное решение всё равно принимает биржа, обменник или банк. Блокчейн один, а мнений о «чистоте» денег может быть несколько 🎓