Подготовлены методические рекомендации для организаций и ИП, обязанных в соответствии с...
Подготовлены методические рекомендации для организаций и ИП, обязанных в соответствии с требованиями законодательства о ПОД/ФТ/ФРОМУ применять меры по замораживанию (блокированию) денежных средств или иного имущества клиентов, а также по приостановлению операций В рекомендациях приведены: - основания для принятия мер по замораживанию (блокированию) денежных средств и иного имущества; - сроки и порядок принятия соответствующих мер; - порядок принятия решения по мотивированным заявлениям о частичной или полной отмене применяемых мер (решения о назначении лицу ежемесячного гуманитарного пособия); - порядок исполнения обязанности по приостановлению операций. Документ: Информационное письмо от 19 июня 2026 г. № 69 «Методические рекомендации по применению субъектами исполнения федерального закона от 7 августа 2001 г. № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путём, и финансированию терроризма» мер по замораживанию (блокированию) денежных средств или иного имущества и снятию таких мер, а также приостановлению операций с денежными средствами или иным имуществом» Ознакомиться: https://www.fedsfm.ru/news/10016 С даты опубликования настоящего Информационного письма Информационное письмо Росфинмониторинга от 1 марта 2019 г. N 60 не применяется.