❗ ВАЖНО!
❗ ВАЖНО! Уважаемые адвокаты, на сайте АПМО опубликована «Памятка для адвокатов по вопросам применения статьи 7.1 Федерального закона № 115-ФЗ» В ней даны подробные разъяснения по следующим вопросам: – Условия применения статьи; – Правила внутреннего контроля; – Специальное должностное лицо и обучение; – Личный кабинет на сайте Росфинмониторинга; – Идентификация доверителя и проверка по перечням; – Изучение доверителя и оценка риска; – Выявление необычных и подозрительных операций; – Замораживание денежных средств или иного имущества; – Хранение документов и сведений; – Конфиденциальность, адвокатская тайна и профессиональная этика; – Практический алгоритм действий адвоката. Памятка для адвокатов – на сайте АПМО
359 просмотров