В Тольятти бенефициар, гендиректор и коммерческий директор создали подконтрольную фирму... — 25 мая 2026 г. в 10:01:00.467
В Тольятти бенефициар, гендиректор и коммерческий директор создали подконтрольную фирму, поставили руководителем рядового сотрудника, продавали готовую продукцию как сырьё и через фиктивные сделки сокращали налоги. Результат: — Неуплата налогов: 352 млн ₽ — Арест имущества на ≈200 млн ₽ — Уголовное дело сразу по нескольким составам Почему это важно? Риск вырос до комбинации: дробление потока продаж + аффилированность + номинальный директор + неправомерный оборот средств платежей. Это уголовный сюжет для нескольких участников. Что проверить в своей группе: 🔹 Нет ли продаж через подконтрольные компании без деловой роли 🔹 Не оформлены ли на сотрудников номинальные директорские функции 🔹 Нет ли искусственного перераспределения маржи и НДС Попытка развести выручку и НДС через техническую структуру — прямая дорога на скамью подсудимых 👇 Присоединяйтесь к нашему каналу в МАХ #Тольятти #налоги #неуплатаналогов #налоговыериски #оптимизацияналогов #дроблениебизнеса #дроблениепродаж