Список критериев внушительный. Если ваш клиент попадает хотя бы под несколько пунктов —... — 21 июля 2026 г. в 10:01:32.652
Список критериев внушительный. Если ваш клиент попадает хотя бы под несколько пунктов — банк может заблокировать операцию. Что настораживает банки? 🔹 Обналичивание за 24 часа после оформления займа. 🔹 Перевод на свой счёт более 200 тыс. ₽ через СБП. 🔹 Смена номера телефона для доступа к интернет-банку. 🔹 Операция в непривычное время или нестандартная сумма. 🔹 Запрос наличных через QR-код. 🔹 Изменение характера звонков за 6 часов до транзакции. 🔹 Смена мобильного устройства или наличие вредоносного ПО. 🔹 Пять неудачных попыток снять деньги за день. Почему это важно? Банки теперь жёстче реагируют на аномалии. Если клиент вдруг начал вести себя нехарактерно — его операцию могут заблокировать даже при отсутствии явных нарушений. Мораль: Предупреждайте банк о крупных операциях заранее. Не меняйте резко телефон и устройство. Иначе рискуете остаться без денег в самый неподходящий момент. А вы сталкивались с блокировками по таким критериям? 👇