Банки смогут временно "замораживать" счета клиентов, данные которых частично совпадают ...
Банки смогут временно "замораживать" счета клиентов, данные которых частично совпадают со сведениями о лицах, в отношении которых уже применяются меры по блокированию средств. Это не приведет к массовой приостановке операций, рассказали "Российской газете" в пресс-службе Росфинмониторинга. "Рисков массовой приостановки операций граждан в связи с принятием законопроекта не усматривается. Дополнительно отмечаем, что законопроект предусматривает применение процедуры временного приостановления и не допускает отказа в совершении операции", - говорят в пресс-службе финразведки. Новые поправки направлены на обеспечение соответствия законодательства международным рекомендациям Группы разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (ФАТФ). Подготовленный финразведкой законопроект предполагает внесение в антиотмывочный закон дополнений, определяющих алгоритм действия финучреждений при выявлении совпадений с данными лица, в отношении которого должны применяться меры по замораживанию денег. "Как правило, речь идет о различных написаниях ФИО лиц, внесенных в соответствующие перечни, обусловленных особенностями транслитерации", - уточнили в пресс-службе. #банки #маркетплейсы #новости #ЦБ Мы вернулись в Телеграмм