Российские банки ужесточили контроль за снятием наличных
Российские банки ужесточили контроль за снятием наличных Российские кредитные организации начали значительно чаще требовать от клиентов документы, подтверждающие происхождение денежных средств при операциях с наличными. Под усиленный контроль подпадают различные транзакции, включая попытки снятия крупных сумм со своих собственных банковских вкладов. Ужесточение комплаенс-процедур напрямую связано с позицией регулятора. Хотя механизмы приостановки операций и блокировки в рамках «антиотмывочного» закона 115-ФЗ активно применялись участниками рынка и раньше, в мае Банк России выпустил отдельную рекомендацию. В ней ЦБ указал на необходимость дополнительно усиливать контроль именно за подобными транзакциями. Следствием выполнения майских рекомендаций ЦБ стало массовое применение проверок на практике. В текущих условиях с запросами о подтверждении легальности происхождения средств при работе с наличными сталкивается уже почти каждый третий клиент российских банковских организаций. #банки #маркетплейсы #новости #ЦБ Мы вернулись в Телеграмм