Друзья, хочу поделиться свежим кейсом из нашей практики по снятию ограничений, введенны...
Друзья, хочу поделиться свежим кейсом из нашей практики по снятию ограничений, введенных банком в рамках 115-ФЗ. К нам обратился предприниматель. В конце июня он направил платеж на сумму более 474 тысяч рублей в адрес российского юр.лица — за пополнение личного кабинета в сервисе. Банк отказал в проведении операции, посчитав ее сомнительной в рамках 115-ФЗ. Ситуация осложнялась тем, что ИП уже самостоятельно обращался в банк и предоставлял пояснения, однако решение пересмотрено не было. На практике после первоначального отказа недостаточно просто повторно направить документы. Необходимо подробно раскрыть экономический смысл операции, подтвердить ее связь с реальной хозяйственной деятельностью и правильно выстроить процедуру обжалования. Что сделали мы: Проанализировали операцию и возможные причины отказа банка. Сформировали пакет документов, подтверждающих реальность деятельности и деловую цель платежа. Подготовила подробные пояснения по операции и ее экономическому смыслу. Направили заявление в Межведомственную комиссию при Банке России с обжалованием решения Банка. Результат: межведомственная комиссия установила отсутствие оснований, по которым Банк ранее отказал в проведении платежа. Решение было принято в пользу ИП. ✔️ Этот кейс в очередной раз подтверждает: ограничения по 115-ФЗ — не окончательный приговор. 🔺Друзья, если вы столкнулись с блокировкой счета по 115-ФЗ, отказом в проведении платежа или другими банковскими ограничениями, обращайтесь к нам. У нас есть опыт сопровождения подобных дел. Разберемся в ситуации, подготовим обоснованную позицию и сделаем все возможное, чтобы защитить ваши интересы. ❗ Нужна консультация? Поможем! ТЕЛ/МАХ +7 988 981 94 91