❗️Личный кабинет Росфинмониторинга и 115-ФЗ для бухгалтеров: алгоритм работы
❗️Личный кабинет Росфинмониторинга и 115-ФЗ для бухгалтеров: алгоритм работы Продолжаем разбирать работу с ЛК Росфинмониторинга и 115-ФЗ. Начало здесь. 📍С чего начать исполнять требования? 1️⃣Необходимо завести ЛК на сайте Росфинмониторинга. Заявку можно подать в тот же день, когда появилось юрлицо или ИП, оказывающее бухгалтерские услуги. Порядок регистрации: ▪️Зайдите на официальный сайт ведомства: fedsfm.ru, откройте раздел «Личный кабинет» и выберите форму регистрации (для юрлиц и ИП страницы заявок разные). ▪️Заполните заявление на подключение к ЛК. Юрлицу нужно отметить, что оно оказывает бухгалтерские услуги; тот же пункт предусмотрен для ИП и иных физлиц. ▪️Подпишите заявление квалифицированной электронной подписью (КЭП). ▪️После регистрации заявления на электронную почту придёт уведомление, а затем — логин и пароль для входа. 2️⃣Разработать и утвердить правила внутреннего контроля (ПВК), загрузить их в ЛК ПВК — объёмный документ в бумажном или электронном виде, который утверждает руководитель организации (если речь об организации, ИП, соответственно, расписывает и утверждает сам себе). В нём нужно описать, как вы: ▪️идентифицируете клиентов; ▪️управляете рисками по 115‑ФЗ; ▪️выявляете сомнительные операции; ▪️направляете формализованные сообщения в Росфинмониторинг; ▪️обучаете сотрудников по ПОД/ФТ. Учтите: правила регулярно обновляются вслед за изменениями законодательства о ПОД/ФТ 3️⃣Назначить специальное должностное лицо (СДЛ) СДЛ назначает руководитель организации: он отвечает за соблюдение ПВК. Руководитель может стать СДЛ и сам. Важно, чтобы сотрудник вступил в должность в тот же день, когда приняты правила, иначе при проверке регулятор сочтёт это нарушением. СДЛ нужно пройти обучение и инструктаж по программе предупреждения отмывания доходов. Обучение доступно дистанционно в организации с соответствующей лицензией; по итогам теста выдаётся свидетельство сроком на три года. 4️⃣Идентифицировать клиентов до приёма на обслуживание Обязанность идентификации (физлиц и юрлиц) закреплена в ст. 7 115‑ФЗ. До заключения договора соберите сведения о клиенте — от ИНН до финансового положения.
Канал в каталоге Максиметера
1 подписчиков · Бизнес