📋 ЦБ РФ расширил перечень подозрительных операций: что изменилось с 20 мая 2026 года — 7 июня 2026 г. в 03:10:01.042
📋 ЦБ РФ расширил перечень подозрительных операций: что изменилось с 20 мая 2026 года Банк России ужесточил контроль. Теперь за крупными операциями с наличными следят пристальнее, а банки получили право требовать документы, подтверждающие их законность. Отказ предоставить бумаги грозит блокировкой и попаданием в «черный список». Рассказываем, что теперь считается подозрительным и как не потерять доступ к счету. 👤 Для физлиц. Контроль за переводами за рубеж Перечень подозрительных действий пополнился и для обычных граждан. Фокус внимания — схемы с быстрым выводом средств за границу. Подозрительными считаются: 🚨 Внесение на счет не менее 5 млн рублей в течение 30 дней с последующим расходованием не менее 70% этой суммы (например, за 10 дней) путем переводов за рубеж. 🚨 Внесение наличных не менее 10 раз за 30 дней (каждый раз от 100 000 рублей) с последующим расходованием не менее 70% на переводы за рубеж. 🚨 Внесение физлицом на счет организации не менее 5 млн рублей в течение 30 дней в счет оплаты товаров/услуг за другую организацию. Как это работает: ⚙️ Банки не будут проверять тех, чья финансовая репутация и источники дохода уже подтверждены документально. ⚙️ Остальных попросят обосновать происхождение денег. В случае непредоставления документов операции по внесению наличных будут заблокированы.